公司流程控制及管理制度
一、目的
加强公司对流程的控制及管理，确保公司各项工作，规范、高效、顺畅运行，提升组织绩效。
二、流程管理原则
目标清晰：流程管理是业务管理的重要环节，公司及部门每年都必须制定清晰的流程管理目标和计划；
年度流程管理目标的执行情况纳入各部门年度绩效考核中。
职责明确：任何流程，都必须有主负责人，主负责人是整个流程管理的终极责任人
严格执行：对于任何确定好的流程，所有人必须严格按照流程执行；
不断更新：对于任何流程，都要不断精进，流程实施过程中遇到问题，立刻反馈，充分讨论；
三、流程主体
流程归口部门：行政人事部
职责：制定公司流程管理制度；
推动公司流程优化；
协调流程间的边界；
所有流程归档管理；
年度流程目标及计划收集及执行情况监督。
流程责任部门：各业务部门
职责：负责流程的新建、变更编制；
组织流程评审并培训；
并严格执行流程；
监督所负责流程的运行效果，提出或根据流程执行反馈意见不断优化流程。
流程协作者：流程小组
职责：为流程编制提供协助和专业意见，参与流程评审。
四、流程管理内容
1.计划
每年年初，公司及各部门根据实际业务发展情况，制定本年度流程管理目标和计划，计划包括但不限于流程新建、流程优化、流程废弃、流程培训几方面，每一部分的内容必须有可量化的指标；
各部门流程管理计划经总经理审批后，交行政人事部存档。公司层面年度流程管理目标和计划，由行政人事部负责组织讨论、定稿、审核、发布。公司所有流程管理目标和计划，由行政人事部保存，并共享给各部门知晓。
在年度计划之外，在实际业务运行过程中，有流程不清晰之处，向流程负责部门负责人反馈，由负责部门评估是否要新建流程，并制定具体的计划，交行政人事处备案；
对于无法界定具体归属的流程，可向行政人事部反馈，由行政人事部组织讨论，流程小组协助，并落实到具体部门进行新建；
2. 编制
各部门根据年度流程计划，实施流程新建或变更的编制；
流程必须内容清晰、结构科学、根据实际业务特点，兼顾合规与效率，依据闭环原则，按公司流程统一格式编制。公司流程统一格式由流程小组制定并依据流程管理的精细度不断更新。
3.评审及发布
各部门内部的流程（不涉及到跨部门沟通的），编制完成并经部门负责人审批之后，由总经理审核，审核完成后交行政人事部统一发布。
涉及到跨部门沟通的流程，流程负责部门编制完成之后，需经过评审，完成之后交行政人事部发布。评审由流程主负责人组织，参与人员包括但不限于：流程相关所有业务部门负责人及相关人员（由各部门负责人决定）、流程小组成员、行政人事部负责人、公司体系负责人、总经理。
流程废弃的评审流程同上。
4.流程培训
流程发布之后，各部门将流程更新到本部门手册中，并组织培训，保证流程各相关人员都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果，流程培训必须按照公司培训管理要求，向行政人事部提交培训签到表及考核记录表。
5.流程执行监督
所有在运行的流程，都必须由具体部门、具体人负责，流程的主负责人对于流程运行的规范性及有效性进行监督，并负有终极责任，对于不按流程操作的行为遵循善意提醒、真诚帮助、如何反馈、问题导向的原则处理，在充分沟通情况下，仍然不按照流程操作者，视为严重违纪处理。
流程运行的过程中，有不清晰、不合理之处，所有人均有义务向流程所有者反馈，流程所有者在一周之内对反馈问题提出处理方案。
五、附则
本制度解释权、修改权归行政人事部，由行政人事部根据实际情况进行修订和完善。
